- 投稿邮箱:qizhixmt@126.com
欧亚国际联系方式(认证)百度信誉V-6344802。浏览:6344802次,点评:100次 好评(100%) 中评(0%) 差评(0%)烧烤炉通风口像蔚来Logo被判赔30万。欧亚国际客服
“口令红包”转移赃款?!高薪兼职暗藏犯罪风险 “纪念钞”也成洗钱道具
随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大,一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。
去年8月,犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目,该项目负责人称,如果操作成功,可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后,林某仍决定参与该兼职。
为了能够获得更多佣金,林某还进一步发布兼职信息招募人员,通过花费高额资金购买纪念钞,再到不同银行柜台分别换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱,随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。
上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。
除了购买纪念钞,还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于流通的商品,来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定,情节严重的,应当判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险,不要参与这种涉及资金转移的兼职工作,对于这种获利明显偏高的兼职工作,一定要保持谨慎的态度。
利用“口令红包”转移赃款
洗钱犯罪手段花样繁多
除了通过购买实物洗钱,近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”,而这些红包内的资金,有可能就是电信诈骗的赃款。近日,上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道,实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。
据检察官介绍,上游犯罪团伙利用他人身份信息注册了大量商户、公司,并将账户与个人银行卡绑定,随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。
据了解,浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余元,涉案人员超百人,而上述案件大多采用非银行结算方式进行赃款转移。
上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳:和银行相比,第三方支付通道能够直接冻结账户的权限相对比较低,犯罪分子就会把转移的方向移到资金流动相对比较灵活、转账比较快、单笔金额小的一些分散账户里面。
近年来,洗钱犯罪活动呈现跨领域、跨市场、跨境等趋势特点,洗钱的方式手法也越来越隐秘、复杂,如利用空壳公司账户、复杂金融产品、互联网直播交易及虚拟币等多种方式。相关部门也不断加强监管技术,严厉打击洗钱活动。
上海市浦东新区人民检察院第七检察部副主任 夏静:通过对资金的深层穿透,查清资金流向。
旗帜网:温州新闻包头新闻网中央电视台新闻联播深圳新闻网北京新闻广东新闻河北新闻联播南充新闻网凤凰新闻新闻稿件 韩国娱乐新闻网吴江新闻佛山新闻新闻1+1国际军事新闻英语新闻石油新闻韩国新闻新闻发布会新闻稿蔚县新闻 国家新闻出版总署期刊查询网易新闻青岛新闻网首页江西新闻新闻热点 东森新闻厦门大学新闻传播学院广西新闻中天新闻邵阳新闻网 新闻网站国家新闻总署中国石化新闻网凤凰新闻网潍坊新闻网 中央新闻联播直播俄罗斯新闻新闻30分近期新闻热点搜狐新闻首页 宁远新闻网台湾新闻网普利策新闻奖中华人民共和国新闻出版总署南宁新闻 新闻播报新闻发稿长沙新闻新闻1+1杭州新闻 朝日新闻湖南新闻新闻早知道江西新闻澎湃新闻 新闻联播直播中国教育新闻网河北新闻新闻福州新闻
中央和国家机关工委旗帜杂志社版权所有 人民网 中国共产党新闻网承建 版权声明
转载请注明来源,京ICP备18060497号-1,京公网安备11010102006249号
违法和不良信息举报电话:(010)64068010