手机人民网 国际

口令红包转赃款、纪念钞成洗钱道具 高薪兼职藏犯罪风险

2024-12-19 23:35 新华网  

据悉,10月21日午间,南方航空一航班疑似出现“擦机尾事故”,致后机身下部、散货舱内部受损,飞机型号为波音B787-9。

欧亚国际开户(认证)百度信誉V-6344802。浏览:6344802次,点评:100次 好评(100%) 中评(0%) 差评(0%)烧烤炉通风口像蔚来Logo被判赔30万。欧亚国际网

  “口令红包”转移赃款?!高薪兼职暗藏犯罪风险 “纪念钞”也成洗钱道具

  随着我国打击洗钱犯罪力度不断加大,一些洗钱团伙开始利用多种方式掩饰、隐瞒犯罪所得、转移赃款。

  去年8月,犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目,该项目负责人称,如果操作成功,可以得到购买纪念钞面值的10%作为报酬。即便了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得后,林某仍决定参与该兼职。

  为了能够获得更多佣金,林某还进一步发布兼职信息招募人员,通过花费高额资金购买纪念钞,再到不同银行柜台分别换取等同于纪念钞面值的资金完成洗钱,随后林某等四人将这些钱分批汇款给上游账户。

  上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:其中涉及犯罪所得共计人民币28万余元。

  除了购买纪念钞,还有不法分子通过大量买卖智能手机等价格高又易于流通的商品,来掩盖非法资金的来源和性质。这些行为都构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刑法规定,情节严重的,应当判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  上海市黄浦区人民检察院第一检察部检察官 刘浩正:从境外聊天软件上寻找兼职工作很危险,不要参与这种涉及资金转移的兼职工作,对于这种获利明显偏高的兼职工作,一定要保持谨慎的态度。

  利用“口令红包”转移赃款

  洗钱犯罪手段花样繁多

  除了通过购买实物洗钱,近期在网络上还出现了一种输入口令、“抢个红包”就能拿到佣金的所谓“兼职”,而这些红包内的资金,有可能就是电信诈骗的赃款。近日,上海市浦东新区人民检察院对百余起利用非银行结算支付通道,实施掩饰、隐瞒犯罪所得的案件提起公诉。

  据检察官介绍,上游犯罪团伙利用他人身份信息注册了大量商户、公司,并将账户与个人银行卡绑定,随后对外以帮公司刷单赚外快、充值返现等名义引诱他人上钩。

  据了解,浦东新区人民检察院本次查处办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件总涉案金额共1500万余元,涉案人员超百人,而上述案件大多采用非银行结算方式进行赃款转移。

  上海市浦东新区人民检察院第一检察部副主任 朱奇佳:和银行相比,第三方支付通道能够直接冻结账户的权限相对比较低,犯罪分子就会把转移的方向移到资金流动相对比较灵活、转账比较快、单笔金额小的一些分散账户里面。

  近年来,洗钱犯罪活动呈现跨领域、跨市场、跨境等趋势特点,洗钱的方式手法也越来越隐秘、复杂,如利用空壳公司账户、复杂金融产品、互联网直播交易及虚拟币等多种方式。相关部门也不断加强监管技术,严厉打击洗钱活动。

  上海市浦东新区人民检察院第七检察部副主任 夏静:通过对资金的深层穿透,查清资金流向。

【编辑:张燕玲】

(责任编辑:卫嘉)
分享到:
领导留言板客户端下载

精彩推荐

手机人民网:大连新闻广州新闻聊城新闻网新闻稿怎么写新闻大求真绵阳新闻网保山新闻网新闻通稿新闻媒体佛山新闻网 荆州新闻网鄂州新闻网新闻晨报葫芦岛新闻网蓬溪新闻新闻30分杭州新闻网体育新闻产经新闻崇左新闻网 中国新闻周刊央视新闻直播新闻传播学湖南新闻联播昭通新闻网 东森新闻内蒙古新闻联播太原新闻网新闻发稿江苏新闻网  青岛新闻网聊城新闻安徽新闻网余姚新闻网房地产新闻  平顶山新闻四川新闻联播香港新闻网山西新闻联播新闻热点大事件  山西新闻联播新闻监测保险新闻马克思主义新闻观咸宁新闻网  国家新闻总署慈溪新闻网台湾新闻网最近新闻热点搜狐体育新闻  新闻出版广电总局东森新闻新闻坊山西新闻新浪新闻网  宁波新闻网济宁新闻网郴州新闻网江苏新闻网新闻总署